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海關瓦解利用旅客運現金洗黑錢集團涉款逾7億 拘23人
2023-06-14
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海關瓦解一個利用航空旅客,運送大量美元現金協助清洗黑錢的集團,涉款超過7億港元,是歷來同類案件中金額最高,海關至今拘捕23名本地男子,包括2名集團主腦及骨幹成員等,現正保釋候查,不排除有更多人被捕。

海關指,今年初起留意到有人頻繁從外地回港,最高峰時1個月內22次入境,通常2人同行,攜帶極少行李,在機場向海關申報攜帶巨額美元現金,每次約130萬至530萬美元不等。

調查發現,一個由2名本地男子操控的集團,安排11名男子多次往返香港及土耳其伊斯坦布爾,申報攜帶現金入境作為鑽石及珠寶貿易,但未能提供如相關細節;現金之後會交由接頭成員送往尖沙咀的商業單位,懷疑是空殼公司,並無經營珠寶或與土耳其公司相關業務。

海關指,負責運送現金的成員部分有案底,報稱無業、保險經紀及零售員等,酬勞由數千元至數萬元不等,相信為賺快錢犯案。海關已與海外執法機構及國際情報組織交流,並要求土耳其當局提供相關公司的資料。



原文網址:https://www.881903.com/news2/local/2490464


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