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海關瓦解利用旅客運現金洗黑錢集團涉款逾7億 拘23人
2023-06-14
海關瓦解一個利用航空旅客，運送大量美元現金協助清洗黑錢的集團，涉款超過7億港元，是歷來同類案件中金額最高，海關至今拘捕23名本地男子，包括2名集團主腦及骨幹成員等，現正保釋候查，不排除有更多人被捕。
海關指，今年初起留意到有人頻繁從外地回港，最高峰時1個月內22次入境，通常2人同行，攜帶極少行李，在機場向海關申報攜帶巨額美元現金，每次約130萬至530萬美元不等。
調查發現，一個由2名本地男子操控的集團，安排11名男子多次往返香港及土耳其伊斯坦布爾，申報攜帶現金入境作為鑽石及珠寶貿易，但未能提供如相關細節；現金之後會交由接頭成員送往尖沙咀的商業單位，懷疑是空殼公司，並無經營珠寶或與土耳其公司相關業務。
海關指，負責運送現金的成員部分有案底，報稱無業、保險經紀及零售員等，酬勞由數千元至數萬元不等，相信為賺快錢犯案。海關已與海外執法機構及國際情報組織交流，並要求土耳其當局提供相關公司的資料。
原文網址：https://www.881903.com/news2/local/2490464
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